בשנים האחרונות, ישראלים רבים בעלי חשבונות בנק בשוויץ מוציאים את
כספם ומעבירים אותו לבנקים אחרים בהונג קונג ובסינגפור. אלא, שפעולות כאלה
עשויות להתגלות עקב הפרקטיקה בבנקים לשתף פעולה עם הרשויות, ולחשוף את בעלי
חשבונות הבנק להליכים פליליים, לרבות לעניין איסור הלבנת הון.להרחבה, ראו - ynet סגרתם חשבון לא מדווח בחו"ל? אתם בסיכון - כלכלה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
נכתב
על ידי ד"ר
אבי נוב, עו"ד,
מומחה למיסוי בינלאומי ומייצג בתיקי גילוי מרצון
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה