מה מקור הכסף בחשבון הבנק?

בעלי אזרחות זרה, עולים חדשים, או ישראלים בעלי חשבון בנק בחו"ל, צפויים להיתקל בדרישות שונות ומשונות מצד הבנקים בישראל, ברקע המלחמה הגוברת בהלבנת הון והעלמות מס. מה כדאי לעשות? 
ראו - ynet קשורים לחו"ל: מה מקור הכסף בחשבון הבנק? - כלכלה

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה לצורך ייצוג בהליך לגילוי מרצון

יש להסתמך אך ורק על הנוסח הרשמי של הנחיות מס הכנסה בנושא זה, ובכל מקרה אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה לדיני מסים ומיסוי בינלאומי, ומייצג בתיקי גילוי מרצון

 

בנקים נגד תושבי חוץ

הבנקים בישראל הפכו בתקופה האחרונה לחשדניים ביותר ביחס ללקוחות שהם תושבי
חוץ, דורשים מהם מסמכים והצהרות, ובמקרים מסוימים אף מקפיאים את חשבונות
הבנק שלהם. מדובר, ללא ספק, בפעולות דרקוניות אשר חוקיותן מוטלת בספק, ואף
עלולה להרחיק מישראל את תשובי החוץ. להרחבה, ראו: בנקים נגד תושבי חוץ

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה לדיני מיסים, מקלטי מס, תושבים חוזרים, נוהל גילוי מרצון

 

הבנקים דורשים הצהרות מתושבי חוץ על הכסף שלהם

בנק ישראל פרסם טיוטת נוהל שיחייב את הבנקים לדרוש מלקוחותיהם הזרים, בין היתר, להצהיר על כך כי שולם מס כדין במדינה הרלוונטית על הכספים שבחשבונותיהם. בנוסף, הלקוחות הזרים יידרשו לחתום על מסמכים שונים כמפורט להלן. הטיוטה החדשה אשר נשלחה לבנקים בישראל על ידי המפקח על הבנקים דודו זקן, תגרום ככל הנראה לנטישת לקוחות והעברת כספים למדינות אחרות. להרחבה, ראו: הבנקים דורשים הצהרות על הכסף בחשבון

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה לדיני מיסים, מקלטי מס, תושבים חוזרים, נוהל גילוי מרצון

מה מקור הכסף?

יוזמת חקיקה של רשות המסים, דורשת מרוכשי דירות להשקעה, מהארץ ומחו"ל, להציג את מקור הכסף לרכישה. איך זה יעבוד ומה ההשלכות?

להמשך המאמר, ראו הלינק -

ynet מחזיקים דירה להשקעה: מאיפה בא הכסף? - כלכלה